證券代碼：002367證券簡(jiǎn)稱：康力電梯公告編號(hào)：201117
康力電梯股份有限公司
2011 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示
本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
康力電梯股份有限公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2011年3月
22日在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)、《證券日?qǐng)?bào)》以及《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)
出，會(huì)議于2011年4月8日上午09：30在公司會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及
股東代表共有9名，代表公司股份139，500，000股，占公司總股本的58.0524%，代
表有表決權(quán)股份139，500，000股，占公司股份總數(shù)的58.0524%，符合《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王友林先生主持。公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，江蘇新天倫律師事務(wù)所邵呂威、陸耀華律師對(duì)本次會(huì)
議予以現(xiàn)場(chǎng)見證。
二、議案審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案》；
會(huì)議以累積投票制選舉王友林先生、陳金云先生、顧興生先生、劉占濤先生、
倪祖根先生、陳孝勇先生、楊菊興先生、馬建萍女士、顧峰先生，共9位為公司
第二屆董事會(huì)董事，其中楊菊興先生、馬建萍女士、顧峰先生為獨(dú)立董事。
表決結(jié)果如下：
（1）選舉王友林先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（2）選舉陳金云先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（3）選舉顧興生先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（4）選舉劉占濤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（5）選舉倪祖根先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（6）選舉陳孝勇先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（7）選舉楊菊興先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（8）選舉馬建萍女士為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（9）選舉顧峰先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案》；
會(huì)議以累積投票制選舉莫林根先生、金云泉先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
莫林根先生、金云泉先生將與公司職工代表大會(huì)選取產(chǎn)生的職工代表任建華先生
共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。
表決結(jié)果如下：
（1）選舉莫林根先生為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（2）選舉金云泉先生為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股數(shù)139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞及變更營(yíng)業(yè)期限的議案》；
表決結(jié)果：同意139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案》；
表決結(jié)果：同意139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州新里程電控系統(tǒng)有限公司購(gòu)買電梯控制系統(tǒng)專有
技術(shù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意139，500，000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
以上議案具體內(nèi)容詳見2011年3月22日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、律師出具的法律意見書
本次大會(huì)由江蘇新天倫律師事務(wù)所邵呂威、陸耀華律師出席、見證并出具了
法律意見書，認(rèn)為公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本
次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序符合《公司法》、 證券法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，合法有效。
法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
四、備查文件
1、公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇新天倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于康力電梯股份有限公司2011年度第
一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
康力電梯股份有限公司董事會(huì)
2011 年 04 月 09 日
